Tre personer mistenkt for terrorfinansiering.
RALF LOFSTAD
GRO WOLD STRØMSHEIM
GRO ROGNMO
(Dagbladet.no): Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har i dag pågrepet tre personer i Oslo, mistenkt for terrorfinansiering.
SISTE: Tre tatt i Stockholm -mistenkt for terrorfinansiering
Pågripelsen skjer med bistand fra Økokrim, Kripos og Oslo politidistrikt.
- De tre ble pågrepet i 08-tida, på forskjellige adresser i Oslo. De er mistenkt for å ha finansiert terrorvirksomhet i utlandet fra Norge, sier informasjonsrådgiver Martin Bernsen i PST til Dagbladet.no.
Bernsen avviser å svare på spørsmål om de siktedes bakgrunn og statsborgerskap, av hensyn til etterforskningen. Etter det Dagbladet.no erfarer har alle de tre pågrepne somalisk bakgrunn.
- Vi vil gi ytterligere detaljer i forbindelse med fengslingsmøtet, som trolig vil foregå i morgen, sier Bernsen.
Pågripelsen skjer med hjemmel i straffelovens §147b, finansiering av terrorhandlinger i utlandet.
Hawala
I 2001 ble to norske såkalte hawala-banker etterforsket, mistenkt for å ha drevet terrorfinansiering. Tre somaliere ble dømt for hvitvasking av penger.
Les om det private «banksystemet» hawala, som ved flere anledninger skal ha blitt brukt for å finansiere al-Qaida, her.
- Amerikanerne mente at somaliske hawala-banker ble brukt til å finansiere al-Qaida og terroraksjonen 11. september 2001. Dette er et komplisert spørsmål, og det er omstridt hvorvidt disse hawalaene er engasjert i terrorfinansiering, sier terrorforsker Brynjar Lia til Dagbladet.no.
Han sier at slike hawalaer ikke nødvendigvis er ulovlige.
- Disse er utbredt i miljøer som har familie i land som ikke har et fungerende banksystem, som for eksempel Somalia.
- Det er deres eneste måte å overføre penger til hjemlandet på. Mer enn 99 prosent av alle disse transaksjonene er lovlige, påpeker Lia.
Selv om somaliske grupper har vært mistenkt for å samarbeide med al-Qaida-assosierte organisasjoner, mener Lia det også kan dreie seg om egne terrorgrupper i Somalia, eller andre terrororganisasjoner.
USAs terrorliste består i dag av 755 000 navn.
Trusselvurdering
18. februar offentliggjorde PST sin ugraderte trusselvurdering for 2008. Et av hovedpunktene i rapporten er at det i Norge foregår betydelige pengeoverføringer til personer eller grupper i utlandet som antas å være tilknyttet ekstreme miljøer.
PST mener ulike former for støttevirksomhet til terrororganisasjoner i utlandet fremdeles vil være det dominerende element for aktiviteten i Norge.
Risikoen for at det skal skje terrorangrep i Norge er mindre, men PST åpnet rapporten med en terroradvarsel:
«Politisk motivert vold utøvet av aktører som er inspirert av ekstrem islamisme, vil representere en vesentlig utfordring for Norge i de kommende årene.»
Skjerpet innsats mot terrorfinansiering
Det såkalte økokrimutvalget overleverte i august i fjor en utredning med forslag til ny hvitvaskingslov. Utvalget utredet tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, samt tiltak mot manipulering av finansiell informasjon.
Det bredt sammensatte lovutvalget ble oppnevnt i november 2006, og foreslår utvidede tiltak mot hvitvasking og finansiering av terrorisme.
Også EU har skjerpet innsatsen mot terrorfinansiering, og den norske innsatsen blir utarbeidet i nært samarbeid med dem.
Advokat Kristin Normann leder lovutvalget som har kommet med en rekke forslag til ny hvitvaskingslov. Dette følger etter et nytt EU-direktiv som skal skjerpe kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering.
- Vårt fokus er å forhindre finansiering av terrorvirksomhet og operasjoner som leder til utføring av en terrorhandling. Det gjøres i stor grad gjennom styrket kundekontroll i banker og finansinstitusjoner, sier Normann til Dagbladet.no.
Oppfølgingsplikt
Det betyr at alle banker, finansinstitusjoner og pengeoverføringsbyråer plikter å følge opp alle mistenkelige personer og transaksjoner.
- Ved etablering av et nytt kundeforhold er det viktig at man finner ut hvilken kunde man har med å gjøre. Når det gjelder såkalte preps, politisk eksponerte personer som har eller har hatt en høy stilling eller verv i andre stater enn Norge, eller deres familie, skal kontrollen forsterkes. Det samme gjelder produkter som fremmer anonymitet, sier Normann.
Det betyr at banker og finansinstitusjoner må være ekstra på vakt ved større pengeoverføringer eller låneopptak til utlandet - og da kanskje særlig til arabiske land.
- Banken har også en plikt til løpende oppfølging ved merkelige transaksjoner, sier Normann.
Fakta om terrorloven:
* Straffelovens terrorbestemmelser er forholdsvis nye. Paragrafen PST brukte som grunnlag for siktelsen av de tre som ble pågrepet torsdag morgen, ble vedtatt i 2002.
* Straffelovens paragraf 147b - finansiering: Med fengsel i inntil ti år straffes den som fremskaffer eller samler inn penger eller andre formuesgoder, med det forsett at formuesgodene helt eller delvis skal finansiere terrorhandlinger eller andre overtredelser av § 147a.
* Straffelovens paragraf 147a. Omfatter straffbare handlinger som brann, eksplosjon, flystyrt, båthavari, oversvømmelse, drap eller trusler om slike ting. Anses som terrorhandlinger når handlingen er begått med det forsett å forstyrre alvorlig en funksjon av grunnleggende betydning i samfunnet eller å skape alvorlig frykt i en befolkning. Skal i henhold til loven straffes med fengsel inntil 21 år.
(NTB)
* Straffelovens paragraf 147b - finansiering: Med fengsel i inntil ti år straffes den som fremskaffer eller samler inn penger eller andre formuesgoder, med det forsett at formuesgodene helt eller delvis skal finansiere terrorhandlinger eller andre overtredelser av § 147a.
* Straffelovens paragraf 147a. Omfatter straffbare handlinger som brann, eksplosjon, flystyrt, båthavari, oversvømmelse, drap eller trusler om slike ting. Anses som terrorhandlinger når handlingen er begått med det forsett å forstyrre alvorlig en funksjon av grunnleggende betydning i samfunnet eller å skape alvorlig frykt i en befolkning. Skal i henhold til loven straffes med fengsel inntil 21 år.
(NTB)
SISTE: Tre tatt i Stockholm -mistenkt for terrorfinansiering
Pågripelsen skjer med bistand fra Økokrim, Kripos og Oslo politidistrikt.
- De tre ble pågrepet i 08-tida, på forskjellige adresser i Oslo. De er mistenkt for å ha finansiert terrorvirksomhet i utlandet fra Norge, sier informasjonsrådgiver Martin Bernsen i PST til Dagbladet.no.
Bernsen avviser å svare på spørsmål om de siktedes bakgrunn og statsborgerskap, av hensyn til etterforskningen. Etter det Dagbladet.no erfarer har alle de tre pågrepne somalisk bakgrunn.
- Vi vil gi ytterligere detaljer i forbindelse med fengslingsmøtet, som trolig vil foregå i morgen, sier Bernsen.
Pågripelsen skjer med hjemmel i straffelovens §147b, finansiering av terrorhandlinger i utlandet.
Hawala
I 2001 ble to norske såkalte hawala-banker etterforsket, mistenkt for å ha drevet terrorfinansiering. Tre somaliere ble dømt for hvitvasking av penger.
Les om det private «banksystemet» hawala, som ved flere anledninger skal ha blitt brukt for å finansiere al-Qaida, her.
- Amerikanerne mente at somaliske hawala-banker ble brukt til å finansiere al-Qaida og terroraksjonen 11. september 2001. Dette er et komplisert spørsmål, og det er omstridt hvorvidt disse hawalaene er engasjert i terrorfinansiering, sier terrorforsker Brynjar Lia til Dagbladet.no.
Han sier at slike hawalaer ikke nødvendigvis er ulovlige.
- Disse er utbredt i miljøer som har familie i land som ikke har et fungerende banksystem, som for eksempel Somalia.
- Det er deres eneste måte å overføre penger til hjemlandet på. Mer enn 99 prosent av alle disse transaksjonene er lovlige, påpeker Lia.
Selv om somaliske grupper har vært mistenkt for å samarbeide med al-Qaida-assosierte organisasjoner, mener Lia det også kan dreie seg om egne terrorgrupper i Somalia, eller andre terrororganisasjoner.
USAs terrorliste består i dag av 755 000 navn.
Trusselvurdering
18. februar offentliggjorde PST sin ugraderte trusselvurdering for 2008. Et av hovedpunktene i rapporten er at det i Norge foregår betydelige pengeoverføringer til personer eller grupper i utlandet som antas å være tilknyttet ekstreme miljøer.
PST mener ulike former for støttevirksomhet til terrororganisasjoner i utlandet fremdeles vil være det dominerende element for aktiviteten i Norge.
Risikoen for at det skal skje terrorangrep i Norge er mindre, men PST åpnet rapporten med en terroradvarsel:
«Politisk motivert vold utøvet av aktører som er inspirert av ekstrem islamisme, vil representere en vesentlig utfordring for Norge i de kommende årene.»
Skjerpet innsats mot terrorfinansiering
Det såkalte økokrimutvalget overleverte i august i fjor en utredning med forslag til ny hvitvaskingslov. Utvalget utredet tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, samt tiltak mot manipulering av finansiell informasjon.
Det bredt sammensatte lovutvalget ble oppnevnt i november 2006, og foreslår utvidede tiltak mot hvitvasking og finansiering av terrorisme.
Også EU har skjerpet innsatsen mot terrorfinansiering, og den norske innsatsen blir utarbeidet i nært samarbeid med dem.
Advokat Kristin Normann leder lovutvalget som har kommet med en rekke forslag til ny hvitvaskingslov. Dette følger etter et nytt EU-direktiv som skal skjerpe kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering.
- Vårt fokus er å forhindre finansiering av terrorvirksomhet og operasjoner som leder til utføring av en terrorhandling. Det gjøres i stor grad gjennom styrket kundekontroll i banker og finansinstitusjoner, sier Normann til Dagbladet.no.
Oppfølgingsplikt
Det betyr at alle banker, finansinstitusjoner og pengeoverføringsbyråer plikter å følge opp alle mistenkelige personer og transaksjoner.
- Ved etablering av et nytt kundeforhold er det viktig at man finner ut hvilken kunde man har med å gjøre. Når det gjelder såkalte preps, politisk eksponerte personer som har eller har hatt en høy stilling eller verv i andre stater enn Norge, eller deres familie, skal kontrollen forsterkes. Det samme gjelder produkter som fremmer anonymitet, sier Normann.
Det betyr at banker og finansinstitusjoner må være ekstra på vakt ved større pengeoverføringer eller låneopptak til utlandet - og da kanskje særlig til arabiske land.
- Banken har også en plikt til løpende oppfølging ved merkelige transaksjoner, sier Normann.
Anbefal artikkelen via e-post
Anbefal artikkelen via mobil
Skriv ut artikkelen