Afghaner dømt for hawalavirksomhet

En afghansk mann er dømt til bot og pengeinndragning for brudd på finansieringsvirksomhetsloven.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Aktiviteten skjedde gjennom mannens enkeltmannsforetak, som ikke hadde tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet.

Mannens firma mottok fra januar til oktober 1,6 millioner kroner, som siden ble videreformidlet til et firma i Danmark. Derfra ble pengene videresendt til mottakere i Afghanistan, skriver nettstedet hvitvasking.no.

Heller ikke virksomheten i Danmark hadde tillatelse til å drive slik virksomhet.

Nå har Telemark politidistrikt ilagt mannen 30.000 kroner i bot og 16.000 kroner for den såkalte hawalavirksomheten.

Mannen har erkjent de straffbare forholdene og vedtatt både bot og inndragning.

Økokrim sier de ser alvorlig på uformell hawalavirksomhet, da pengeoverføring utenom kontroll fra myndighetene er velegnet for hvitvasking av utbytte fra kriminelle handlinger og terrorfinansiering.

(NTB)