Bruker kasinoer som vaskemaskin

MURMANSK (Dagbladet): Spillekasinoer er en velegnet og mye brukt vaskemaskin for kriminelle organisasjoner som har behov for å gjøre svarte penger hvite.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Casino Five Corners i Murmansk er godt besøkt til langt på natt. Der kan det observeres folk fra mange tidligere russiske republikker og fra nabolandene.

- Vi får en del besøk av nordmenn, svensker og finner, men det er ikke alltid de spiller så stort. Nordmenn flest liker seg best i automathallen, sier manager Oksana Susojeva.

Hun tilbyr poker, blackjack, rulett og VIP-bord med maks innsats på 5000 rubler, altså rundt 1600 kroner.

Oksana Susojeva vil naturlig nok ikke snakke om mulig hvitvasking av penger i hennes lokaler.

Det gjør derimot den internasjonale politiorganisasjonen FATF (The Financial Action Task Force), som avholdt sitt siste møte i Oslo, under ledelse av høyesterettsdommer Lars Oftedal Broch.

I rapporten som er kommet etter møtet, skrives det blant annet om hvordan kasinoselskaper lar seg bruke til hvitvasking av penger.

Det gjøres ved at personen eller organisasjonen som har behov for å hvitvaske penger sender beløpet til et kasino.

Der blir pengene liggende en stund i et depot inntil det passer å punge ut pengene som gevinster i spill.

I de siste åra er det rapportert om flere store tilfeller av hvitvasking i kasinoer i Belgia og Italia.