- Cyberbank hvitvasket 37 milliarder kroner

Rekordsiktelse mot virtuell betalingstjeneste med en million brukere.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Historiens mest omfattende hvitvaskingssak kan være under opprulling etter at amerikanske myndigheter nå har stengt og etterforsker nettvalutaselskapet Liberty Reserve. Selskapet mistenkes for å ha hvitvasket kriminelle midler verdt 37 milliarder kroner, skriver New York Times.

- Dersom Al Capone levde i dag, er dette måten han ville skjult pengene på, sier Richard Weber, etterforsker ved det amerikanske skattevesenet.

Narko og barneporno Den føderale påtalemakten mener det Costa Rica-baserte selskapet, som selv kaller seg «den eldste, sikreste og mest populære betalingstjenesten» på Internett, i virkeligheten var et «cyberkriminalitetens finanssentrum» som tillot brukerne å hvitvaske penger ervervet gjennom lyssky aktivitet som barneporno, kortsvindel, narkovirksomhet og identitetstyveri.

• Les siktelsen hos The Guardian

Siktelsen kommer etter etterforskning i 17 land, og fem menn er arrestert - blant dem Liberty Reserves grunnlegger Arthur Budovsky, som ble pågrepet i Spania. Ytterligere to er ettersøkt, men fremdeles på frifot. 45 bankkonti er beslaglagt, sammen med selskapets domenenavn.

Ifølge siktelsen behandlet Liberty Reserve 12 millioner transaksjoner årlig. Etterforskerne mener nærmest alle har forbindelse til kriminell virksomhet.

Virtuelle penger Liberty Reserve drev en nettbetalingstjeneste med såkalt digital valuta - penger som bare fins på nettjenesten, og som bare kan brukes i nettransaksjoner, på liknende måte som f.eks. utbredte Bitcoin.

Den amerikanske påtalemakten mener brukerne av Liberty Reserve har nytt godt av at kontoinnehaverne opererer anonymt. Den angivelige hvitvaskingen skjedde ved at lokal valuta ble vekslet inn i Liberty Reserve-dollar via en mellommann som mot et gebyr videreformidlet pengene til selskapet. Også utbetalingene skjedde via mellommenn, for å sikre anonymiteten ytterligere.

Selskapets grunnlegger Budovsky - også kjent under navnene Arthur Belanchuk og Eric Paltz - har også tidligere hatt befatning med cyberkrim. I 2007 fikk han en dom etter å ha tilstått i saken mot E-Gold, som også drev med digital valuta. Han flyttet deretter virksomheten til Costa Rica, der han nå er statsborger.

Budovsky havnet imidlertid etter hvert i trøbbel pga. Liberty Reserve, og har de to siste åra drevet selskapet gjennom flere stråselskap. Nå ser det altså ut som om geskjeften må legges på hylla i overskuelig framtid.

Mye å miste Cyberkrimekspert Brian Krebs sier amerikanske myndigheter «lenge har irritert seg over disse folka», og at siktelsen er et hardt slag mot cyberkrimmiljøet - der mange har mye å miste.

- Kritikerne sier den imperialistiske amerikanske regjeringen nok en gang viser sitt sanne ansikt, sier han til The Guardian.

Enkelte aktører hevder stengingen av Liberty Reserve går ut over også lovlige geskjefter. Betalingstjenesten epay-cards.com brukte selskapet for å la personer utenfor USA få tilgang på varer, og grunnlegger Mitchell Rosetti sier epay-cards.com nå har over 170 000 kroner i frosne midler hos Liberty Reserve.

- Noen av våre kunder i f.eks. Senegal og Malysia har ikke tilgang på andre typer betaling, sier han til The Guardian.

LUKRATIV BUSINESS: Bildet viser Liberty Reserves storslåtte hovedkvarter i det latinamerikanske landet Costa Rica. Foto: JEFFREY ARGUEDAS / EPA / NTB SCANPIX
LUKRATIV BUSINESS: Bildet viser Liberty Reserves storslåtte hovedkvarter i det latinamerikanske landet Costa Rica. Foto: JEFFREY ARGUEDAS / EPA / NTB SCANPIX Vis mer