SKATTEPARADIS: På Seychellene har de vakre strender og palmer, og den norske hvitvaskingsloven gjelder ikke her, ifølge DNB. Til venstre: DNB-sjef Rune Bjerke. Foto: NTB Scanpix
SKATTEPARADIS: På Seychellene har de vakre strender og palmer, og den norske hvitvaskingsloven gjelder ikke her, ifølge DNB. Til venstre: DNB-sjef Rune Bjerke. Foto: NTB ScanpixVis mer

DNB: Her gjaldt ikke hvitvaskingsloven

Norges fremste ekspert på hvitvaskingsregelverket mener DNB kan ha brutt loven i forbindelse med postkasseselskapene på Seychellene, men DNB mener loven ikke gjaldt der.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
Har du allerede abonnement?   Logg inn

Etter at Panama-papirene ble smelt i bordet av Aftenposten og en rekke internasjonale medier søndag 3. april, har den norske debatten stort sett handlet om DNB har bidratt til ulovlig skatteunndragelse da de bisto med å opprette 40 postkasseselskap i skatteparadiset Seychellene.

Det som hittil ikke har kommet fram er at banken samtidig kan ha brutt bestemmelsene i hvitvaskingsloven hvis de ikke har varslet Økokrim om transaksjoner til og fra skatteparadis-selskapene.

Høy risiko

Alle norske banker har strenge krav til å drive kundekontroll.

- En bank må kjenne sin kunde, for å kunne være i stand til å avdekke om tranaksjoner kan være knyttet til hvitvasking. Det er også krav om forsterket kundekontroll hvis det ligger i kundeforholdets natur at det er høy risiko for hvitvasking, sier Jon Petter Rui, jusprofessor ved Universitetet i Bergen.

Dagbladet Pluss – mer av virkeligheten

  • Over 250 kvalitetsartikler hver måned
  • Prisvinnende reportasjer og avsløringer
  • Premium artikler innen stoffområder som bil, båt, trening, samliv, vin og reise
  • Tilgang til hele papiravisen og Magasinet PC/Mac, mobil og nettbrett
  • Tilgang til Dagbladets avisarkiv - fra 1869 til i dag
  • Alle abonnement fornyes automatisk når perioden utløper, men det er ingen bindingstid.
  • Fornyelse skjer til ordinære priser.(*Ukepris er 55 kr/uke)
  • Du kan si det opp når som helst, men senest 48 timer før perioden utløper.
  • Ved å abonnere på Dagbladet Pluss, godtar du våre kjøps- og bruksvilkår.

Betal trygt med Visa eller Mastercard.

Har du allerede abonnement?
Logg inn