SKATTEPARADIS: På Seychellene har de vakre strender og palmer, og den norske hvitvaskingsloven gjelder ikke her, ifølge DNB. Til venstre: DNB-sjef Rune Bjerke. Foto: NTB Scanpix
SKATTEPARADIS: På Seychellene har de vakre strender og palmer, og den norske hvitvaskingsloven gjelder ikke her, ifølge DNB. Til venstre: DNB-sjef Rune Bjerke. Foto: NTB ScanpixVis mer

DNB: Her gjaldt ikke hvitvaskingsloven

Norges fremste ekspert på hvitvaskingsregelverket mener DNB kan ha brutt loven i forbindelse med postkasseselskapene på Seychellene, men DNB mener loven ikke gjaldt der.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Etter at Panama-papirene ble smelt i bordet av Aftenposten og en rekke internasjonale medier søndag 3. april, har den norske debatten stort sett handlet om DNB har bidratt til ulovlig skatteunndragelse da de bisto med å opprette 40 postkasseselskap i skatteparadiset Seychellene.

Det som hittil ikke har kommet fram er at banken samtidig kan ha brutt bestemmelsene i hvitvaskingsloven hvis de ikke har varslet Økokrim om transaksjoner til og fra skatteparadis-selskapene.

Høy risiko Alle norske banker har strenge krav til å drive kundekontroll.

- En bank må kjenne sin kunde, for å kunne være i stand til å avdekke om tranaksjoner kan være knyttet til hvitvasking. Det er også krav om forsterket kundekontroll hvis det ligger i kundeforholdets natur at det er høy risiko for hvitvasking, sier Jon Petter Rui, jusprofessor ved Universitetet i Bergen.

Dagbladet Pluss – de beste historiene

  • Over 250 kvalitetsartikler hver måned
  • Prisvinnende reportasjer og avsløringer
  • Premium artikler innen stoffområder som bil, båt, trening, samliv, vin og reise
  • Tilgang til hele papiravisen og Magasinet på PC/Mac, mobil og nettbrett
  • Tilgang til Dagbladets avisarkiv - fra 1869 til i dag
  • Ved å abonnere på Dagbladet Pluss, godtar du våre kjøps- og bruksvilkår.
  • Abonnementet har ingen bindingstid. Du kan si det opp når som helst.
  • Abonnementet fornyes automatisk til ordinær pris, og løper til du sier opp.
  • Ordinære priser: Uke kr 45,- Måned kr 79,- Kvartal kr 199,- År kr 729,-

Betal trygt med Visa eller Mastercard.

Har du allerede abonnement?
Logg inn