LEDER HVITVASKINGSTEAMET: Førstestatsadvokat Anna Haugmoen Mo i Økokrim. Foto: Torbjørn Berg / Dagbladet
LEDER HVITVASKINGSTEAMET: Førstestatsadvokat Anna Haugmoen Mo i Økokrim. Foto: Torbjørn Berg / DagbladetVis mer

Kriminelle hvitvasker store beløp via nettspill

Spiller lavoddsspill og «kjøper gevinster».

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet):  Justisdepartementet slår i en fersk rapport fast at det er vanskelig å oppdage hvitvasking gjennom spill på nettet.

Mange nordmenn spiller poker og ulike oddsspill via nettet, selv om myndighetene har forsøkt å sette begrensninger på aktiviteten. Departementet slår fast at «lavoddsspill og forhåndsoppgjorte spill i lukkede internett-rom kan være måter å hvitvaske penger på». Pengene ender til slutt igjen på norske hender.

Kjøper gevinst Dagbladet vet at det i enkelte nettpokermiljøer er opplysninger om personer som er villige til å «kjøpe gevinster». De tilbyr da «lovlige» spillere en høyere sum, mot at de får utbetalt gevinsten. Det kan blant annet gjøres ved at vedkommende får tilgang til den «rene» spillerens konto på nettstedet.

Alle enkeltgevinster over 10 000 kroner er skattepliktige, og må rapporteres til skatteetaten. Kriminelle har derfor mulighet til å bruke penger som stammer fra kriminell virksomhet til å kjøpe gevinster, og føre dem inn i Norge igjen, som kapitalinntekt fra spillvirksomhet. Pengene er blitt hvite.

- Det er en moderne utgave av kjøp av vinner-bonger på travbanen. Det er en måte å bytte ulovlige midler mot lovlige, og noe vi bare må følge med på, sier Anna Haugmoen Mo, førstestatsadvokat og leder av Økokrims hvitevaskingsteam, til Dagbladet.

Departementet slår fast at det er vanskelig å kontrollere slike spill, blant annet siden ingen har oversikt over omfanget eller spillernes reelle identitet. Økokrim advarer nettspillerne:

- Vi ønsker også å sende et signal til de som spiller: Hvis det er noen som vil betale mer enn gevinsten, må en stille kritiske spørsmål. Ellers rammes en fort av uaktsomhet, og kan straffes for heleri, sier førstestatsadvokaten.

Veksles Det internasjonale samarbeidsorganet FATF (Financial Action Task Force) har tidligere advart mot hvitvasking i casinoer, hvor de beskriver delvis tilsvarende metoder som ved nettspill.

En metode er å kjøpe casinochips av «rene» spillere for mer enn utsalgsprisen. Disse kan da brukes til spill, eller veksles tilbake i kontanter eller bankinnskudd. I tillegg beskrives kjøp av gevinster.

FATF er i disse dager i Norge, for å lage en ny hovedrapport om hvitvasking i Norge. Det er ventet at inspektørene vil komme med ganske krass kritikk, blant annet etter en kritisk gjennomgang av den strafferettslige oppfølgingen av heleri- og hvitvaskingssakene i Norge som ble etterforsket av Oslo politidistrikt i 2012, skriver NTB.